12月31日，公司第一屆董事會第一次會議在京順利召開，標志著公司治理結構實現重大調整，董事會規范化運作邁出堅實一步。會議由公司黨委書記、董事長季曉勇主持，公司外部董事孫德高、唐定乾、汪胡根、廖元慶，公司總經理、董事陳觀福，公司黨委副書記、職工董事趙家旺在主會場或通過視頻出席會議。

會議審議修訂了《公司章程》《公司“三重一大”決策制度實施細則》，制定了《董事會議事規則（2021年版）》《董事會授權董事長和總經理決策事項清單》，明確了黨組織、董事會、經理層的權責邊界，理順決策程序，切實發揮董事會“定戰略、作決策、防風險”的作用。按照規范化的運作要求，設立了戰略與投資委員會、薪酬與考核委員會、審計與風險委員會等3個專門委員會，明確了人員組成及相應的議事規則。會議還就2022年度董事會經費預算、2022年度公司預算報告等進行了決策。

會上，季曉勇簡要介紹了公司的基本情況、發展歷程以及對明年外部形勢的研判。外部董事們圍繞國別市場選擇、穩健開展投資、提高經營效益等提出了建設性意見和建議，并表示將發揮自身專長，共同為電建國際公司的發展做好決策、把控好方向，為集團公司國際業務的高質量發展貢獻力量。

董事會建設是國企改革三年行動方案的重要內容，是貫徹落實習近平總書記“兩個一以貫之”要求的具體舉措，是適應國際業務發展、參與全球市場競爭、推動建設世界一流企業的需要。根據股份公司統一部署，公司積極推動和落實國企改革三年行動方案及董事會建設相關工作要求，第一時間發布了《關于深入推進電建國際公司董事會建設有關工作的通知》，制定了《董事會建設工作任務分解表》，穩步推進董事會籌備工作。在公司治理方面，修訂了公司基本管理制度，確保公司治理結構調整平穩過渡；在董事會運行方面，出臺了相關辦法，保證董事會運行有章可依；在外部董事履職保障方面，提供必要的辦公條件、公務出行等服務保障。在公司各部門的全力協作下，完成了董事會建設的各項前期工作，保障了董事會第一次會議的成功召開，也為今后董事會的規范運作奠定了堅實的基礎。

公司副總經理梁軍，公司紀委書記、監事周德榮，公司總會計師楊天福，公司首席項目管理總監王宴濤，公司首席投資項目管理總監張磊，在京公司總師以及相關部門負責人列席會議。